“看,走过来那个是不是王**?”
“掩护一下,抓人!”
“别动,老实点……”
(资料图片仅供参考)
近日,吉安遂川警方侦破一起现发“冒充公检法”电信网络诈骗案件,成功摧毁1个电诈跑分洗钱团伙,刑事拘留涉诈嫌疑人8名,缴获电诈赃款60余万元,作案用银行卡20余张。
8月2日,遂川县珠田镇的F女士急匆匆来到遂川县公安局报警称:其接到一个自称“天津检察院”工作人员的电话,因涉及一起诈骗案,要求其配合工作,否则会坐牢,F女士按照对方要求进行操作,将资金转到所谓安全账户,后被骗人民币29万余元。
接到报警后,遂川警方立即启动紧急止付程序,经研判发现,F女士转账的一级银行账户在江苏南京、无锡两地的网点柜台取现了,且银行卡主陈某在南京活动。遂川警方成立抓捕组前往江苏开展工作。
8月3日
抓捕组民警在南京警方的协助下,将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。经进一步研判,“跑分”团伙成员王某烨、高某恒、张某、姜某明等纷纷浮出水面,并且还在江苏无锡活动。
8月4日
8月4日下午,抓捕组民警赶到无锡,在当地警方的协助下,将正在“跑分”取现的王某烨、高某恒、张某、姜某明等人当场抓获,缴获赃款4万余元。经审讯,该团伙是一个分工明确的“取现车队”,多人分工在柜台取现,取得现金后立即在无锡某广场的厕所内,将现金全部兑换电子货币交于上线。
8月5日
民警根据线索,再次挖出两名“跑分”嫌疑人徐某金和徐某,并发现徐某金在江苏常州活动。抓捕组民警兵分两路,一组民警将抓获的王某烨等4名犯罪嫌疑人押解回遂川,另一组民警继续循线前往江苏常州,对嫌疑人徐某金展开抓捕,力争第一时间为被骗群众挽回经济损失。
当日下午,民警在江苏常州将嫌疑人徐某金抓获。根据线索研判,发现取现后的资金都聚集在沈某手中。考虑到沈某很快会察觉,办案民警来不及休整,立即前往沈某家中抓捕,并现场搜出60余万元现金。据沈某交代,其专门在某APP上接单,为境外电诈集团洗诈骗资金。
连续5天循线追踪,遂川警方与诈骗分子赛跑,在多部门的通力合作下,终于成功追回60余万涉诈赃款。8月8日,陈某、王某烨、高某恒、张某、姜某明、徐某金、徐某、沈某等8名跑分团伙成员均被刑事拘留,全部羁押于遂川县看守所。至此,一条跑分、洗钱团伙被遂川警方一举覆灭。案件还在进一步办理中。
来源:遂川公安